Vos Missions principales
Au sein d'une équipe dédiée à la conformité (KYC, LCB-FT), vos activités consisteront à :
Contrôle KYC : Vérifier la complétude et la cohérence des dossiers clients (personnes physiques et morales) et valider la conformité des justificatifs.
Gestion des Alertes : Traiter les alertes de sécurité financière (chèques, salle blanche, Searchspace) dans le respect des délais réglementaires.
Investigations : Réaliser des enquêtes approfondies suite à la détection d'anomalies ou d'opérations remarquables.
Conseil & Suivi : Préconiser des avis d'experts et proposer des actions correctrices en lien avec le Responsable de pôle.
Rémunération : 13 €/heure ( Salaire Brut Mensuel 1971)
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